Verificações e Política de Combate à Lavagem de Dinheiro
A 1win está comprometida no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A organização impede atividades ilegais e garante o cumprimento de leis e regulamentos. A fim de cumprir suas obrigações, a 1win está encarregada de informar as autoridades públicas relevantes. O processo é ativado, se a empresa suspeitar que o dinheiro usado pelo apostador foi obtido ilegalmente ou serve para financiar terroristas. A organização é obrigada a bloquear o dinheiro de tais apostadores e a tomar outras medidas, conforme estipulado nos regulamentos contra a lavagem de dinheiro.
O que constitui lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é o ato de manter em segredo a verdadeira origem e movimento do dinheiro ganho com atividades ilegais. A lavagem de dinheiro também é entendida como o ato de converter, mover, receber ou utilizar bens obtidos de crimes. Tudo isso também se aplica aos bens obtidos através de atividades ilegais no território de países estrangeiros.
A fim de impedir a penetração de capital ilegal no sistema econômico de um país e para combater o desenvolvimento do crime, a lavagem de dinheiro e a oferta financeira de terroristas estão sendo constantemente combatidas em muitos países. A organização utiliza regulamentos internos e programas específicos de medidas para ajudar as autoridades públicas a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de terroristas.
Obrigações ao apostar
Ao se registrar na plataforma, o apostador deve:
- Demonstrar que ele cumprirá com todas as leis e regulamentos aplicáveis contra a lavagem de dinheiro e contra o terrorismo na área financeira.
- Garantir que o dinheiro não tenha sido derivado de uma fonte ilegal e não esteja ligado a atividades de lavagem de dinheiro. O apostador deve ser capaz de demonstrar que a fonte do dinheiro é legal.
- Concordar em fornecer imediatamente qualquer informação que a empresa julgar necessário. Isto é para cumprir a legislação atual, regulamentos e leis relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro.
- Se o apostador violar estas garantias, a empresa impõe certas sanções. Na maioria das vezes, isto significa bloquear o acesso e todo o dinheiro da conta.
O que a 1win faz para prevenir a lavagem de dinheiro
A 1win coleta e armazena documentos que comprovam a identidade do usuário e registra as transações que aconteceram. A 1win se encarrega de monitorar as transações suspeitas na conta do apostador e as transações que são realizadas sob condições específicas.
A 1win se reserva o direito de recusar a transação de um apostador a qualquer momento, se a instituição tiver razões para acreditar que a transação está relacionada à lavagem de dinheiro ou a um crime. De acordo com as leis internacionais, a organização não é obrigada a informar ao apostador que a transação está sob suspeita e foi comunicada às autoridades.
De acordo com os regulamentos atuais da AML, a organização realiza verificações de identidade iniciais e contínuas nos apostadores. As verificações são adaptadas ao nível de risco potencial, que é determinado individualmente para cada usuário.
A 1win solicitará ao cliente que forneça as informações mínimas necessárias para provar sua identidade. A 1win irá armazenar as informações e documentos que comprovam a identidade do apostador. A 1win também armazenará detalhes sobre os métodos usados para provar sua identidade e o resultado das verificações de identidade.
A organização realiza verificações de identidade contra uma lista de pessoas suspeitas de atos terroristas. A lista é compilada pelas autoridades públicas relevantes e organizações independentes. A lista mínima de informações para identificação é a seguinte:
- Nome completo do apostador;
- Data de nascimento;
- Residência ou endereço permanente;
- Fonte de origem do dinheiro a ser depositado.
A organização pode exigir um passaporte do apostador para verificar e confirmar a autenticidade das informações listadas. Um documento de identidade ou outra forma de identificação pode ser usado em vez de um passaporte. O documento deve incluir o nome do apostador, a data de nascimento e uma fotografia do usuário. O documento também deve ser emitido pelas autoridades do país onde o usuário reside.